東莞銀行股份有限公司各股東：
本公司第九屆董事會第二會議審議通過了《關(guān)于召開東莞銀行股份有限公司2024年第二次臨時股東大會的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)會議事項(xiàng)公告如下：
一、會議時間：2024年9月6日（星期五）上午10:00正式開始，會期半天。
二、會議地點(diǎn)：東莞銀行大廈4樓多功能會議廳。
三、會議召集人：本公司董事會。
四、會議方式：現(xiàn)場召開，并表決。
五、會議出席人員
（一）截至2024年9月6日10:00，登記于本公司股東名冊的股東；
（二）符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)代理人出席，該代理人不必是本公司股東；
（三）本公司董事、監(jiān)事；
（四）本公司聘請的律師。
六、會議審議（報(bào)告）事項(xiàng)
（一）關(guān)于申請延長《關(guān)于申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市的議案》中有效期限的議案
（二）關(guān)于申請延長《關(guān)于本行申請公開發(fā)行A股股票并上市過程中的授權(quán)的議案》中授權(quán)期限的議案
（三）關(guān)于確認(rèn)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報(bào)年度（2021年度、2022年度、2023年度及2024年上半年）相關(guān)財(cái)務(wù)資料并批準(zhǔn)報(bào)出的議案
（四）關(guān)于確認(rèn)東莞銀行股份有限公司2021-2024年上半年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
（五）關(guān)于東莞銀行股份有限公司2025年發(fā)行債券的議案
（六）關(guān)于修訂《東莞銀行股份有限公司組織任命管理人員薪酬方案》的議案
（七）關(guān)于修訂《東莞銀行股份有限公司市場化選聘管理人員薪酬方案》的議案
七、關(guān)于獨(dú)立董事意見的說明
本公司5名獨(dú)立董事從審議程序、議題內(nèi)容等方面分別對《關(guān)于申請延長<關(guān)于申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并上市的議案>中有效期限的議案》《關(guān)于申請延長<關(guān)于本行申請公開發(fā)行A股股票并上市過程中的授權(quán)的議案>中授權(quán)期限的議案》《關(guān)于確認(rèn)首次公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）并上市申報(bào)年度（2021年度、2022年度、2023年度及2024年上半年）相關(guān)財(cái)務(wù)資料并批準(zhǔn)報(bào)出的議案》《關(guān)于確認(rèn)東莞銀行股份有限公司2021-2024年上半年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》《關(guān)于東莞銀行股份有限公司2025年發(fā)行債券的議案》《關(guān)于修訂<東莞銀行股份有限公司組織任命管理人員薪酬方案>的議案》《關(guān)于修訂<東莞銀行股份有限公司市場化選聘管理人員薪酬方案>的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見，均認(rèn)為上述議案不存在損害本公司、股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意將上述議題提交本次股東大會審議。
八、會議登記辦法
（一）法人股東代表（法定代表人或代理人）持以下資料辦理登記手續(xù)：
1.股權(quán)證書原件及復(fù)印件；
2.股東登記表；
3.授權(quán)委托書（代理人參加須提供）；
4.最新有效的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（如有變更另需提供核準(zhǔn)變更登記通知書復(fù)印件）；
5.出席會議代表本人身份證復(fù)印件。
授權(quán)委托書、股東登記表可在本公司官方網(wǎng)站下載或到本公司董事會辦公室領(lǐng)取。
（二）個人股東持股權(quán)證書原件及本人簽字的復(fù)印件、本人身份證、股東登記表辦理登記手續(xù)，代理人持委托人股權(quán)證書原件及委托人簽字的股權(quán)證書復(fù)印件、股東登記表、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、代理人的身份證原件及代理人簽字的身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
（三）本次股東大會于2024年9月6日上午10:00開始，會議登記時間為2024年9月4日、9月5日（上午9:00—12:00，下午2:00—5:00），9月6日（上午9:30—10:00）。登記地點(diǎn)為本公司董事會辦公室（東莞銀行大廈15樓）。
九、其他事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系方式
地址：東莞市莞城區(qū)體育路21號
聯(lián)系人：丁先生、郭先生
聯(lián)系電話：0769-22865285、22102097
傳真：0769-22116029
（二）已作會議登記的股東代表或代理人，報(bào)到時須憑個人身份證簽到；未作會議登記的股東代表或代理人，報(bào)到時必須提供本公告第八項(xiàng)會議登記辦法要求的股東證明資料。
（三）本公司按本次會議股權(quán)登記起始日的工商登記注冊資本確認(rèn)股東表決股份數(shù)。
備查文件：
5名獨(dú)立董事對相關(guān)議題簽署的獨(dú)立意見文件。
東莞銀行股份有限公司董事會
2024年8月21日
